Фискальная служба объявила о ликвидации конвертцентра с оборотом под 900 млн грн

Работниками налоговой милиции Центрального офиса в рамках уголовного производства ликвидировано «конвертационный центр», созданный организованной группой из 5 человек.

Об этом говорится в сообщении Госфискальной службы, передает Экономическая правда.

Как отмечается, «конвертцентр» предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил почти 900 млн гривен, говорится в сообщении.

Также Украинскую таможню пытаются передать в управление британской  Crown Agents

По результатам проведенных 6 санкционированных обысков в офисных помещениях «конвертационного центра», местах проживания и автомобилях фигурантов, изъяты автомат АКСУ-5,45 и 150 патронов к нему, денежные средства в эквиваленте 900 тысяч грн, 1 печать частного нотариуса, 1 печать арбитражного управляющего и 3 печати фиктивных СХД, документация и компьютерная техника.

Наложены аресты на расчетные счета 7 транзитно-конвертационных предприятий, на которых заблокированы средства на общую сумму 2,2 млн гривен.